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被“彩票好友”骗百万牵出国外“杀猪盘”

作者:幸运飞艇网

发布时间:2020-04-28 16:06:50

  丹东警方抓获犯罪嫌疑人18名 涉案金额达300余万元

  “热心网友”主动告知发财“秘籍”——在某博彩网站的后台下注可以获得巨大的收益。天上还能掉馅饼?被害人刚开始也是不信的,但架不住对方一再诱惑,于是投入了少量钱进行试水,却没想到获得了非常高的收益。这下子被害人真的上套了——前前后后投入了120多万元,在这之后,却再没见过“回头钱”。

  近日,丹东市公安局振兴分局“0215”特大电信网络诈骗专案组侦破一起特大跨境杀猪盘类电信诈骗案,抓获犯罪嫌疑人18名,涉案金额达300余万。

  “我被人骗了!一百多万全没了!”2019年,丹东振兴公安分局接到李某报警称,自己被微信好友诈骗120余万元。据了解,李某于2018年底在某社交软件上添加了一个名叫王某的人为好友。

  聊天过程中,王某开始有意无意向李某透露,自己叔叔组建了一个团队,通过技术手段破译了一家博彩网站的后台,可以提前知晓开奖结果并从中获利。经王某多次诱惑,李某按照王某的要求下载注册了一个彩票平台,并在王某的指导下开始投资下注。最开始李某并没有完全相信王某这种天上掉馅饼的描述,第一次只充值投注了4000元,在王某的操作下盈利3000余元并成功提现。尝到了甜头的李某随即开始了第二次投注,这次王某告诉她如果单次投注金额过高,容易引起后台关注导致失败,所以李某按照王某的要求注册了三个小号,每个小号分别充值5万元。之后王某在即将开奖前半分钟指导李某投注,由于时间不足,李某只来得及完成其中一个账号的操作,盈利4.7万元。经此一役,李某开始对王某深信不疑。

  见李某上钩,王某声称自己和叔叔要“最后干一票大的”,让李某一次充值了60余万,开始第三次投注。与前两次不同,这次的投注结果与开奖结果南辕北辙,充值本金全赔。王某告诉李某这次是因为团队操作失误才会出现这种情况,自己叔叔也输了不少钱,所以会再干一次翻盘盈利。李某再次听信了王某的说辞,充值50万元后开始了第四次投注。这次平台系统显示李某盈利50余万元。在王某的劝说下,李某将账户内显示的连本带利100余万元再次投注,账户显示奖金翻倍。但当李某想要提现时却发现网站以其账号异常为由将奖金冻结,需要提现要支付30%的手续费。李某此时终于察觉出不对,前前后后损失近120万元人民币的她来到公安局报警。

  对案件进行初步调查梳理后,民警发现男子王某的微信所在地在境外,这很有可能是一起跨境杀猪盘类电信诈骗案件,涉案人数众多且金额巨大。鉴于案情重大复杂,为尽快侦破案件,尽最大可能为群众挽回经济损失,丹东市公安局、振兴分局党委高度重视,成立专案组,抽调精干警力对案件进行侦办。

  专案组成员通过深入研判分析,以资金流、信息流、人员流为突破口迅速展开侦查,发现受害人李某在该平台充值的资金均流入了境外账户。而所谓的博彩平台内其实根本没有什么奖池,充值后只会在账面上显示一个数字,且可以由犯罪嫌疑人一手操控金额。李某第二笔投注中所谓的“盈利”也只是王某利用李某自己充值到另外两个账号的钱营造出的一种假象。随着案件调查的不断深入,一个隐藏在东南亚某国的电信网络诈骗团伙逐渐浮出了水面。

  通过侦查发现,该犯罪团伙从国内招募人员带至境外,每10余人组成一个“小组”并进行逐级分工管理。由“业务员”在交友平台添加好友,按照统一培训的话术聊天,获取受害人好感、信任后,将目标引诱至该团伙操纵的博彩网站引导充值投注,以“杀猪盘”方式实施电信诈骗犯罪。如发现受害人有一定经济实力,可以进行多次大额投注,则会由同一小组的“组员”“组长”等人轮番上阵,利用同一身份尽可能多地榨取钱财。

  2020年年初,民警在长期侦查后掌握了团伙中部分嫌疑人行踪,发现其中一部分人未返回境外。于是2月底,专案组兵分多路,在福建、江苏等地同时展开抓捕行动,一举抓获犯罪嫌疑人12名。3月底,专案组民警再次出击,赶赴海南省多地,抓获犯罪嫌疑人6名。

  经审讯,犯罪嫌疑人对以杀猪盘方式实施电信诈骗,骗取受害人钱财的违法事实供认不讳。目前,该案到案的18名犯罪嫌疑人均被采取刑事强制措施,案件正在进一步深挖侦办中。

  辽沈晚报特派丹东记者 王晓阳

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